KYC y AML de 1xBet Argentina
Identificación de clientes (KYC) y lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
La empresa de 1xbet Argentina aplica todas las medidas adecuadas para luchar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo internacional (Política AML). Al mismo tiempo, la Empresa mantiene una postura firme y de principios para prevenir cualquier tipo de actividad ilegal, así como todas las normativas relacionadas. Para cumplir con estas obligaciones, la Empresa está obligada a informar a las autoridades pertinentes si existen motivos para sospechar que los fondos depositados por usted están relacionados con actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La Empresa también estará obligada a bloquear dichos fondos del Usuario, así como a tomar otras medidas estipuladas en las normas de la política AML.
Blanqueo de capitales significa:
La ocultación o el mantenimiento de la confidencialidad con respecto a la información sobre el verdadero origen, la fuente, la ubicación, la disposición, los movimientos, la propiedad u otros derechos sobre bienes obtenidos mediante actividades ilegales (o bienes obtenidos en lugar de dichos bienes),
la conversión, el movimiento, la recepción, la posesión o la utilización de bienes procedentes de actividades delictivas (o de bienes obtenidos a cambio de tales bienes) con el fin de ocultar el origen ilícito de dichos bienes, o de ayudar a las personas implicadas en actividades delictivas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, situación en la que los bienes se obtuvieron como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro Estado.
Para contrarrestar la penetración del capital delictivo en la economía estatal y contrarrestar la propagación de la delincuencia, en muchos países se lucha constantemente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Compañía aplica reglamentos internos y programas especiales de medidas para ayudar a las organizaciones estatales e internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.
Al crear una cuenta en nuestro Sitio Web, usted acepta las siguientes obligaciones:
Garantiza que cumplirá todas las leyes y reglamentos aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida, entre otras, la Política de lucha contra el blanqueo de capitales.
Confirma que no tiene conocimiento ni sospecha de que los fondos utilizados para financiar la Cuenta en el pasado, presente o futuro procedan de una fuente ilegal o tengan alguna relación con el blanqueo de capitales u otras actividades ilegales prohibidas por las leyes aplicables o las instrucciones de cualquier organización internacional;
También se compromete a facilitarnos inmediatamente cualquier información que consideremos necesario solicitarle para que podamos cumplir las leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de capitales.
La Empresa recopila y almacena sus documentos de identidad y los registros de todas las transacciones realizadas en la cuenta; la Empresa controla las transacciones sospechosas en la cuenta del Usuario, así como las transacciones realizadas en condiciones especiales;
La Empresa se reserva el derecho, en cualquier momento y en cualquier fase, de negarse a realizar una transacción si la Empresa tiene motivos para creer que la transacción tiene alguna relación con el blanqueo de capitales y la actividad delictiva. De conformidad con la legislación internacional, la Empresa no está obligada a notificar al Usuario que su actividad es sospechosa y que se ha comunicado información al respecto a las autoridades gubernamentales competentes.
De acuerdo con la Política AML interna de AML, la Empresa lleva a cabo comprobaciones de identidad iniciales y continuas de los Usuarios de la Empresa en función del nivel de riesgo potencial asociado a cada Usuario.
La Empresa le pedirá que proporcione unos datos mínimos para verificar su identidad.
La Empresa registrará y conservará sus datos y documentos de identidad, así como información sobre los métodos utilizados para verificar su identidad y los resultados de las comprobaciones.
La Empresa cotejará sus datos personales con una lista de sospechosos de terrorismo elaborada por organismos gubernamentales e independientes autorizados. El conjunto mínimo de datos de identificación incluye:
- nombre completo del usuario;
- fecha de nacimiento (para personas físicas)
- dirección de residencia o de registro del Usuario
- la fuente de origen de los fondos que se depositarán en la cuenta del sitio web de la Empresa.
Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos mencionados, la Empresa podrá exigir al Usuario los siguientes documentos: pasaporte o documento de identidad, u otro documento que los sustituya, que cumpla los siguientes requisitos
- contenga el nombre completo del Usuario, fecha de nacimiento, fotografía del titular del documento;
- haya sido expedido por estados nacionales